<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div class="gmail_quote"><br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">I need to find out the practical details of how one documents that each of the elements are met, in a way that would satisfy DSHS, when one carries out an exempt transfer of a home to an adult child providing care, under the child caregiver exception set forth in WAC 182-513-1363(4)(d)(iv) (pasted below). </div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">- Does anyone have practical experience of what DSHS requires, in terms of factual proof, to satisfy the elements of the exemption? </div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">- What exact form does the required "verifiable care" and "physician's documentation" take, to show that the elements were each met?  </div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">- Does this "physician's documentation" get generated at the time of the transfer of the home, or at the time of the application for Medicaid long-term care coverage, looking back retroactively at the prior 2 year period? </div><div><span style="font-size:large;font-family:garamond,serif"><br></span></div><div><span style="font-size:large;font-family:garamond,serif">- </span><font face="garamond, times new roman, serif" size="4">What about the "<span style="color:rgb(0,0,0);text-indent:48px">lived in the home" element - what if the child lives on the same property/tax parcel, but in a separate dwelling unit? I.e., parent moves into a small mother-in-law unit on the property without dangerous stairs or wood stoves, and child+family moves into the bigger "main house"? Anyone have experience as to whether or not this would be a problem? You can assume that the mailing address for both units is identical, and there would be documentation that parent and child were receiving mail at the same address.  Does DSHS send someone out to actually look at the living quarters, or do they rely on written proof of where everyone lived, such as postal mail? </span></font></div><div><font face="garamond, times new roman, serif" size="4"><span style="color:rgb(0,0,0);text-indent:48px"><br></span></font></div><div><font face="garamond, times new roman, serif" size="4"><span style="color:rgb(0,0,0);text-indent:48px">- An unrelated issue for the same clients - it also turns out that there is a mortgage on the property - does anyone know if a transfer to an adult child for this Medicaid planning purpose, reserving a life estate for parents, would carry any exemption from triggering the mortgage's "due on sale" clause?  </span></font></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">Thanks for any guidance anyone can offer!  <b>I'm keen to learn for my own practice, but I'd also be happy to provide a warm send off and refer these clients to someone with experience on these issues, if there is someone who has experience on this and can help walk them through the process. </b></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">I am cross posting this to the Elder Law and the Probate List Serves. </div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large">WAC 182-513-1363: <br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:48px">(4) The agency or the agency's designee does not apply a period of ineligibility for uncompensated value if:</span><br></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:48px">. . .</span></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:48px">(d) The transferred asset was a home, if the home was transferred to the person's:</span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:48px"><br></span></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:48px">. . .</span></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(iv) Child who lived in the home and provided care, but only if:</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(A) The child lived in the person's home for at least two years;</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(B) The child provided verifiable care to that person during the time period in (d)(iv)(A) of this subsection for at least two years;</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(C) The period of care under (d)(iv)(B) of this subsection was immediately before that person's current period of institutional status;</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(D) The care was not paid for by medicaid;</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(E) The care enabled that person to remain at home; and</div><div style="box-sizing:border-box;color:rgb(0,0,0);font-family:"Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;text-indent:0.5in">(F) The physician's documentation verifies that the in-home care was necessary to prevent that person's current period of institutional status;</div></div><div style="font-family:garamond,serif;font-size:large"><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><p style="margin:0in 0in 0pt"><b><span style="color:black;font-family:Arial,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Sarah O’Farrell McCarthy</font></span></b></p><p style="margin:0in 0in 0pt"><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>(Pronouns: she / her)<br></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif">Attorney, Partner | <font color="#000000">Kelly,  Arndt & Walker, <font color="#000000">Attorneys  at Law, PLLP</font></font><font color="#000000"></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="color:rgb(31,73,125)"><br></span><span style="color:black"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><font color="#000000">P.O. Box 290 | </font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,helvetica,sans-serif">6443 Harding Avenue |</span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,helvetica,sans-serif">Clinton, WA    98236</span></p><p style="margin:0in 0in 0pt"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="color:black"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><font color="#000000"><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></font></span></font></span><font face="arial, helvetica, sans-serif">(Located on Whidbey Island, Island County, Washington)<br></font><span style="color:black"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Phone: (360) 341-1515 | Fax: (360) 341-3272</font><br><span style="color:rgb(31,73,125)"><a><font color="#222222" face="arial,helvetica,sans-serif">sarah@kawlawyers.com</font></a> <font color="#000000">| <span style="color:black"><span style="color:rgb(31,73,125)"><font color="#000000"><a href="http://www.kawlawyers.com" target="_blank">www.kawlawyers.com</a></font></span></span></font></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman" size="3"><p style="color:rgb(0,0,0);margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(31,73,125);font-size:7.5pt"><br></span></font></p><p style="margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:7.5pt"><b>IMPORTANT NOTICE FOR DELIVERIES TO THIS OFFICE: </b></span></font></p><p style="margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:7.5pt"><b>For delivery by USPS, please send to PO Box 290, Clinton, WA 98236.</b></span></font></p><p style="margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:7.5pt"><b>For delivery by UPS or FedEX, please send to 6443 Harding Ave, Clinton WA 98236.</b></span></font></p><p style="color:rgb(0,0,0);margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(31,73,125);font-size:7.5pt"><br></span></font></p><p style="color:rgb(0,0,0);margin:0in 0in 0pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(31,73,125);font-size:7.5pt">This electronic message transmission contains information from the law firm of Kelly, Arndt & Walker, PLLP which may be confidential or privileged.  This information is intended to be for the use of the individual or entity named above,  If you are not the intended recipient, be aware that any further review, disclosure, printing, copying, distribution, or use of the contents of this transmission is prohibited. If you have received this electronic message transmission in error, please notify us immediately by reply e-mail and delete the original message.  Thank you</span><span style="color:rgb(31,73,125);font-size:8pt">.  </span></font></p><font color="#000000" size="3"></font><p style="color:rgb(0,0,0);margin:0in 0in 0pt"><span style="color:black;font-size:8pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></span></p><font color="#000000" size="3"></font><p style="color:rgb(0,0,0);margin:0in 0in 0pt"><span style="color:rgb(68,84,106);font-family:Arial,sans-serif;font-size:7.5pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif">We do not accept service of any kind by e-mail unless expressly authorized in writing by the attorney of record.  This e-mail is NOT a contract and is not binding upon the author pursuant to CR 2A. This e-mail is, at most, a negotiation under ER 408.<br></font></span></p></font></font></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
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