<h1>Tax scam promises churchgoers 'free money'</h1><span class="byline">By <a href="mailto:blake.ellis@turner.com">Blake Ellis</a></span>  <a href="https://twitter.com/intent/user?screen_name=cnnmoney" class="soc-twtname">@CNNMoney</a>
 <span class="cnnDateStamp">March 6, 2012: 5:55 AM ET</span><div id="ie_dottop">   <img src="http://i2.cdn.turner.com/money/2012/03/06/pf/taxes/tax_scam_churches/church-exterior.ju.top.jpg" alt="Churchgoers are among the most common targets for tax scams, the IRS said." border="0" height="307" width="475"><p>
Churchgoers are among the most common targets for tax scams, the IRS said.</p></div><p>NEW
 YORK (CNNMoney) -- The IRS is cracking down on scammers promising 
elderly and low-income churchgoers "free money" by urging them to claim 
fraudulent tax refunds. </p><p>The nationwide scheme, which reaches 
victims through flyers and online advertisements, claims taxpayers can 
receive non-existent Social Security refunds or other tax rebates and 
credits for which they don't qualify. The con artists often tell 
taxpayers that they don't even need the proper paperwork to claim the 
refunds. </p><p>The
 "free money" plots tend to target people with such low incomes that 
they aren't required to file taxes, so the victims are caught off guard 
when they are told they are missing out on lucrative credits and 
refunds. Once they file the returns for their victims, the promoters 
collect steep fees for their "services" and run off with the money, the 
IRS said.</p><p>"In the end, the victims discover their claims are 
rejected or the refund barely exceeds what they paid the promoter. 
Meanwhile, their money and the promoters are long gone," an IRS 
spokeswoman said.</p><p>Even if a taxpayer hires a preparer to submit a 
return and has no idea they are part of a scam, they are still legally 
responsible for the information in their return and will therefore be 
required to repay any money they receive fraudulently, the IRS said.</p><p>One
 scheme that has been especially rampant this tax season promises senior
 citizens they can get refunds or stimulus payments based on the 
American Opportunity Tax Credit, a credit for college students or 
parents paying tuition and expenses. However, many of the senior 
citizens claiming the credit haven't seen the inside of a classroom in 
years, the IRS said. Another variation  falsely informs people that they
 can claim the college credit to offset taxes they've paid on groceries.<b> </b> </p><p>The IRS said refund-related <a href="http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=106788,00.html" target="new">tax scams</a>
 like these spiked last summer and have spread from Virginia and the 
Southern United States to the Midwest. Generally, they have been less 
prevalent in the West and Northeast.</p><p>Churchgoers are among the most common targets, the IRS said.</p><h2><a href="http://money.cnn.com/2012/02/16/pf/taxes/tax_scams/index.htm">IRS: Beware of 'dirty dozen' tax scams</a></h2>
<p>"Promoters
 are targeting church congregations, exploiting their good intentions 
and credibility. They build false hopes and charge people good money for
 bad advice," said an IRS spokeswoman.</p><p>Betty Yee, a member of the 
California Board of Equalization, the government agency in charge of the
 state's tax administration, said these scams have been showing up in 
Fresno, Sacramento, Stockton and the San Francisco Bay Area. They have 
been especially prevalent among ethnic minorities, namely the Southeast 
Asian community.<b> </b></p><p>Last year, local <a href="http://www.irs.gov/charities/churches/index.html" target="new">community churches and organizations</a>
 reported that scammers were conning residents in Vietnamese, Cambodian,
 Laotian and Hmong communities into thinking they were eligible for the 
Making Work Pay tax -- a payroll credit of up to $400 per worker<b> </b>-- when many of them weren't even working, Yee said.</p><p>They
 would allegedly approach some victims in person and speak to them in 
their native language, often claiming to represent a non-profit tax 
assistance organization, said Yee. Other con artists would send flyers 
and paperwork to churches, and the churches would distribute them to 
members, thinking that they were legitimate advertisements for tax 
professionals.</p><p>"They go through churches because people trust 
church officials," said Yee. "But particularly for low-income 
communities, there are free resources to help them with tax issues -- 
they shouldn't be looking to pay someone a fee. That's a big warning 
sign."</p><p>Because of ongoing investigations, <a href="http://www.irs.gov/irs/index.html" target="new">the IRS</a>
 won't reveal details about the number of scams being perpetrated and 
the names of the specific churches involved. But the agency said that 
there are several red flags that people should be wary of. </p><p>These 
include claims that elderly taxpayers can get refunds and rebates based 
on excess or withheld Social Security benefits and claims that Treasury 
Form 1080 can be used to transfer funds from the Social Security 
Administration to the IRS and result in a payout to taxpayers.</p><h2><a href="http://money.cnn.com/2012/02/13/pf/adoption_tax_credit/index.htm">The $13,000 adoption tax credit is back!</a></h2><p>Consumers
 should also be skeptical of any unfamiliar for-profit tax services that
 team up with local churches, as well as homemade flyers and brochures 
that suggest credits or refunds are available with little or no 
documentation. Some of these scammers advertise that low income 
taxpayers can file their returns with catch lines like, "Low Income -- 
No Documents Tax Returns," implying that low-income earners can get 
refunds without supplying necessary documentation and proof of 
eligibility.</p><p>The IRS has been trying to raise public awareness by 
issuing nationwide alerts, and alerting individual churches to be on 
watch for con artists. <a href="http://money.cnn.com/2012/03/06/pf/taxes/tax_scam_churches/index.htm#TOP"><img src="http://i.cdn.turner.com/money/images/bug.gif" alt="To top of page" border="0" height="7" width="7"></a></p>
<br clear="all"><br>-- <br>Art Deco (Wayne A. Fox)<br><a href="mailto:art.deco.studios@gmail.com" target="_blank">art.deco.studios@gmail.com</a><br>